La investigación es encabezada por fiscales federales especializados en delitos financieros que trabajan desde Washington D. C. y el sur de Florida. Las autoridades analizan cómo la AFA canalizó cientos de millones de dólares mediante bancos de Estados Unidos
Washington a 8 de julio del 2026.- Mientras la selección de Argentina continúa su participación en el Mundial 2026, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación en Estados Unidos. De acuerdo con reportes del diario argentino La Nación, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia revisan operaciones financieras realizadas por la federación a través del sistema bancario estadounidense.
La indagatoria se encuentra en una etapa preliminar y busca determinar si algunos movimientos relacionados con contratos comerciales internacionales pudieron derivar en posibles delitos bajo la legislación de Estados Unidos.
Según la información publicada por La Nación, las autoridades estadounidenses analizan cómo la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, canalizó cientos de millones de dólares mediante bancos de Estados Unidos.
La investigación incluye la revisión de contratos, transferencias bancarias, documentación financiera y testimonios de personas que habrían participado o tenido conocimiento de estas operaciones.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha presentado cargos ni ha confirmado la apertura de una investigación penal formal, por lo que el caso permanece en una fase de recopilación de información.
Uno de los principales ejes de la investigación es TourProdEnter LLC, empresa que fungió como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA.
De acuerdo con los reportes periodísticos, la compañía habría administrado alrededor de 260 millones de dólares correspondientes a ingresos por patrocinios y acuerdos comerciales en el extranjero.
Las autoridades estadounidenses buscan establecer el destino de esos recursos y verificar si todas las transferencias contaban con una justificación económica.
Según la documentación citada por La Nación, parte del dinero fue utilizado para gastos operativos relacionados con la federación, mientras que aproximadamente 57 millones de dólares habrían sido transferidos a distintas sociedades y beneficiarios cuya finalidad continúa bajo análisis.
La investigación es encabezada por fiscales federales especializados en delitos financieros que trabajan desde Washington D. C. y el sur de Florida.
Entre las acciones realizadas se encuentran entrevistas con posibles testigos, revisión de estados de cuenta y seguimiento del recorrido del dinero a través de diversas instituciones financieras estadounidenses.
Los reportes indican que las operaciones habrían pasado por bancos como Citibank, Bank of America, JPMorgan, PNC Bank y otras entidades del sistema financiero estadounidense.
Aunque el caso ha generado gran atención por involucrar a la máxima autoridad del futbol argentino, las autoridades estadounidenses no han informado sobre imputaciones ni procesos judiciales contra la AFA o sus directivos.
Por ahora, el objetivo del FBI y del Departamento de Justicia es determinar si las operaciones financieras realizadas mediante el sistema bancario de Estados Unidos cumplen con la legislación vigente o si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal formal.
El caso continúa en desarrollo y se espera que, conforme avance la revisión de la documentación y los testimonios, las autoridades estadounidenses determinen si procede una nueva etapa dentro del proceso.
