UNIFIMEX fortalece la integridad financiera en México en encuentro de alto nivel con el Departamento del Tesoro de EE.UU.
La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) llevó a cabo hoy un encuentro estratégico con autoridades de alto nivel del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, consolidándose como el principal punto de encuentro multisectorial para la adopción de mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
El evento contó con la participación de figuras clave como Tyler Carruth, Agregado del Tesoro para México y Centroamérica; Dennis Kihm de la FinCEN y Marcos Arellano, de la OFAC, quienes compartieron perspectivas estratégicas sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de EE. UU. y el régimen de sanciones internacionales.
Este encuentro forma parte de la agenda estratégica del Comité de Cumplimiento para la Prevención de Finanzas Ilícitas y Adopción de Mejores Prácticas Internacionales de UNIFIMEX.
Este órgano se ha posicionado como un pilar fundamental para el sistema financiero, encargándose de traducir los estándares globales en acciones concretas para las instituciones financieras en México.
«Buscamos un sistema financiero más seguro, más justo y resiliente. Para UNIFIMEX, la colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es una alianza estratégica para fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano» señaló la Mtra. Soraya Pérez Munguía, Presidenta Ejecutiva.
UNIFIMEX agrupa a una amplia gama de actores, incluyendo bancos, fintechs, sociedades SOFIPOS, transmisores de dinero y empresas de activos virtuales. La relevancia de esta unión es palpable en las cifras que representan sus agremiados:
- 30% de la infraestructura física del país.
- Casi 40%del total de los créditos dispersados.
- 75% de la dispersión de remesas en México.
- 95% de los microcréditos otorgados en territorio nacional.
El foro fue un encuentro público privado entre los Oficiales de Cumplimiento mexicanos y los reguladores de ambos países (UIF, CNBV y UBVA). El objetivo central fue facilitar el intercambio de conocimiento para fortalecer las capacidades institucionales y alinear al sector financiero mexicano con los estándares internacionales de cumplimiento más exigentes.
Con estas acciones, UNIFIMEX reafirma su compromiso de liderazgo y orgullo de pertenencia, demostrando que la cooperación binacional es la ruta más eficaz para un sistema financiero íntegro y resiliente.
